В Московском регионе теневые банкиры вывели за границу более 750 млн руб.

По сообщению ГУ МВД РФ, группа теневых банкиров из Москвы  и области вывела за рубеж по нелегальному каналу порядка 750 млн руб. 

«В ходе следственных мероприятий установлено, что под видом исполнения договоров внешней торговли злоумышленники переводили денежные средства на счета иностранных компаний. При этом были задействованы реквизиты аффилированных с ними фиктивных организаций, а в банки предоставлялись фиктивные документы. По имеющейся у следствия информации, с помощью этой преступной схемы за пределы страны незаконно было выведено не менее 750 млн руб.», ― рассказали в ведомстве.

По факту данного правонарушения правоохранители завели уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

На сегодня проведено 12 обысков в банковских учреждениях на территории Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты печати фейковых компаний, ключи от системы «Банк-Клиент» и прочие вещественные доказательства преступной деятельности теневых банкиров.

Уже задержан вероятный организатор ― 37-летний уроженец одной из стран Средней Азии. К нему применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Summary
В Московском регионе теневые банкиры вывели за границу более 750 млн руб.
Article Name
В Московском регионе теневые банкиры вывели за границу более 750 млн руб.
Description
По сообщению ГУ МВД РФ, группа теневых банкиров из Москвы и области вывела за рубеж по нелегальному каналу порядка 750 млн руб.
Publisher Name
Новости МосОбласти

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *